Cum actioneaza Teletrade – Ancheta la birourile din Moscova

Potrivit anchetatorilor, modul de lucru al agentilor Teletrade a fost urmatorul:

Agenții „grupului TeleTRADE“ si ai partenerilor lor (în Samara de exemplu, a fost  „Centrul de consiliere“, In Romania este Profit Point companie francizata si Lucian Savin, Gariel Ciobanu, Catalin Chivu si altii ca traineri si bloggeri independenti) au  căutat, telefonând la cetățeni care aveau publicate online anunturi cu privire la vânzarea de bunuri imobiliare și mașini de lux. În acest caz, operatorii de centre de apel erau interesați numai de potentialii “investitori” (a se citi potentialii fraieri) care erau în măsură să aducă o contribuție inițială de $10.000

Aceste persoane au fost invitate la birourile partenerilor TeleTRADE pentru a afla mai multe despre jocul de rentabilitate pe piața Forex și a oferit pentru a juca în MetaTrader 4 (acolo fiind practic imposibil de a pierde) intr-un cont demo de 100000$ virtuali. După aceea, cetățenilor li s-a spus că la fel de ușor pot câștiga bani reali pe Forex.

Fiecare jucător nou a fost atașat unui agent dedicat (care in interiorul societatii se numea vanator), care trebuia să sprijine entuziasmul clienților în caz de pierdere, pentru a-i pastra de clienti si spre a-i incuraja sa mai bage si alti bani in jocul online forex real. Ca urmare, au existat ocazii când jucătorii au ajuns în stare de faliment, iar agentii au reușit să-i convingă chiar sa împrumute gajand cu apartamentele lor, in speranta ca vor recupera banii pierduti – EXACT CA LA SALILE DE JOCURI. Acești cetățeni au rămas fără bani și fără adăpost.

Si asta am vazut-o si la noi: ca sa se asigure ca perdantii nu depun plangeri si nu intreprind actiuni care sa le faca probleme, li s-a oferit posibilitatea să devină „analiștii financiari“ pentru a lucra cu noii clienti in contract cu Teletrade sau Profit Point, pentru a furniza servicii de consultanță. In Forex, castigi si pe crestere si pe scaderea assets…

Anchetatorii spun ca in urma cursurilor si a tuturor demersurilor, dupa o perioada medie de 6 luni, proporția de câștigători dintre clientii TeleTrade Forex nu a depășit 5% din total, iar cei norocoși au fost în mare parte „de-ai lor“. Apropo, în timpul cercetarilor in cadrul birourilor partenerilor din „grupul TeleTRADE“ sediile erau împodobite la loc vizibil cu standuri cu fotografii și nume de persoane pretinse a fi câștigători pe piața Forex in urma cursurilor efectuate acolo. Cu toate acestea, așa cum se spune în cadrul Ministerului de Interne, verificarea câtorva dintre aceste personaje arată că acestea sunt fictive sau, daca nu cumva erau din randul agentilor Teletrade sau Profit Point, erau in realitate in randul pierzatorilor. Între timp, treaba continuă pe site-ul companiei și chiar si acum printre „clientii VIP“ apar oameni celebri ca Oxana Fedorova și Yana Churikova. Acesta din urmă a declarat ca în anul 2009, fiind unul dintre reporterii TV, a participat la unul dintre proiectele companiei TeleTrade „pentru a înțelege mai bine realitățile economice.“ Despre faptul că ea este „client VIP“ Doamna Churikov nu a știut și intenționează să ceară ca fotografia ei sa fie scoasa de pe site-ul companiei.

Interesant, în cazurile în care clientul a fost capabil să câștige sume mai mari de bani, ei nu au reusit sa-i mai retraga din cont, din diferite motive. Anchetatorii ne spun in raportul lor ca în astfel de cazuri, cetățenii au raportat că plata a fost amânată pe motiv ca banii se află în contul off – shore Teletrade-DJ International Consulting Ltd, si între timp, oamenii din companie prin tertipuri software au redus câștigul din contul clientului, aparent sub masca unor presupuse tranzactii care au iesit pe minus…

În timp ce, în Samara și Izhevsk dosarul implică aproximativ o sută de victime,  prejudiciul cauzat este estimat la sute de milioane de ruble.

Potrivit vice-presedintelui Civile Teletrade Dmitry Drigaylo, inspecția de către Ministerul Afacerilor Interne a avut loc în birourile din Moscova ale companiei, doar pe 7 iunie. Mai târziu, nicio acțiune de investigație împotriva companiei nu a mai fost realizata. „Noi nu am prezentat nici o faptă rea, nici un nume nu au fost numite. Nu știm ce a fost. Poate că cineva din acest birou Samara face unele înșelăciuni luând bani de la clienți în numerar – noi nu știm despre asta. Ei neagă totul. Conform unui acord cu noi, ei nu au voie să deschidă conturi și de a strange bani – spune Drigaylo.

Rețineți că 12 mai 2016 „Grupul Teletrade“ SRL a primit o licență de participant profesionist la “piața valorilor mobiliare” pentru activități de dealer forex (licență N045-13980-020000). „Ca parte a autorizării Băncii Centrale pentru a efectua controale în toate birourile din Moscova ale GK Teletrade. Reprezentarea partenerilor, aceste verificări nu sunt atinse – a spus Drigaylo.

Conform legii privind reglementarea dealeri (N460-FZ), toate companiile care operează în valută pe piața rusă ar primi licență dealer Forex. O parte din participanții la piață au solicitat autorizarea Băncii Centrale. Până în prezent, doar trei companii sunt insa cu adevarat licențiate. Cu toate acestea, ei nu au voie să înceapă o activitate profesională, deoarece legea impune, de asemenea, ca un dealer autorizat Forex să intre în SRO sectoriale, dar încă în registrul Băncii Centrale niciunul din dealerii forex din Rusia nu este inregistrat si in SRO.

La companiile care au refuzat să lucreze pe piața reglementată, sumele sunt complet pierdute în conturile offshore asupra carora Rusia nu are jurisdictie internationala. Potrivit Consiliului de experți privind activitatea financiară OTC și pentru a proteja drepturile investitorilor individuali în cadrul Comitetului Dumei de Stat de pe piețele financiare, aceste companii, există aproximativ 80. Formal ei nu încalcă legea rusă, din moment ce nu se află în jurisdicția rusă. Cele mai multe dintre companiile au refuzat persoanelor juridice rusești (sau nu au avut-o nici inainte), continuă să atragă clienți prin intermediul site-urilor web în limba rusă.

Te pui cu dracu?!

Cu pasi mici, pe urmele excrocilor Teletrade

Ancheta a cauzei penale TeleTRADE continuă și ia avânt in Rusia. Numărul de cauze penale pentru personalul de fraudă în cadrul birourilor regionale Teletrade continuă să crească și în acest moment cel puțin, stim de șase regiuni ale Rusiei în care poliția a deschis un dosar penal. Și acest lucru nu este totul. Chiar săptămâna trecută a devenit cunoscut despre cazul penal instituit în Orenburg, în care victimele fraudei sunt zeci de persoane în vârstă.

Victimele TeleTrade fraudate în diferite regiuni au subliniat că angajații acestei companii dubioase sunt diligenti mai ales in presiunea psihologică pe care o pun pe “investitorii” traderi, scam si cel mai grav act, de care fara exceptie se dezic IN TIMP CE PUN ACESTA PRESIUNE PSIHICA SI prin CONFIRMARE SOCIALA, atat prin confirmarea sociala, cat mai ales direct, sub diferite pretexte, care i-a dus în cele din urmă pe traderii in training să comită acte pripite, ulterior refuzandu-le sau intarziind suportul promis la inrolare cu surle si trambite.

Nu este un secret faptul că minciunile și înșelăciunea sunt activitățile de bază acestui fel de business cum este si brokerul forex TeleTRADE. În timpul interogatoriilor, personalul Teletrade nu poate să-și amintească un singur fapt, atunci când clienții lor au câștigat cel puțin un ban;  toți clienții au pierdut în cele mai multe cazuri, iar cel mai adesea, investitorii își pierd toți banii cu care au venit sau pe care i-au mai adus ulterior la indemnul celor de la Profit Point. Dovada de daune sistemice pentru clienții lor și investitori ascunse cu grijă de angajații de la Teletrade. Un astfel de tratament lasă clienților de către angajații birourilor regionale Teletreyd ușor de înțeles: să lucreze în biroul cele mai multe ori oamenii sunt deținute, nu împovărate de principii morale, care la rândul lor sunt adesea implicate în cauzele penale. Cauza penală împotriva directorilor birourilor regionale TeleTRADE Saratov și Tyumen domnilor Chistyakov și Vasyuta acuzati de fraudă și deturnare de bani clienților a inceput in sfârșit si sunt convingeri ca aceste cazuri nu sunt unice. Pentru angajații TeleTRADE a inseala clientii mai mult sau mai putin fatis este un lucru obișnuit, de fapt la personalul biroului regional au avut loc cursuri speciale de trading pe pietele fnanciare, în cazul în care bătrânii sunt de succes în clienții de divorț împărtăși experiența lor cu angajații novice. Așa cum se întâmplă, și cum de a instrui managerii TeleTRADE pe minciuni și înșelăciune clienților săi pot fi văzute în reclame, care la rândul lor angajați TeleTRADE folosit ca material de instruire.

Ancheta excrocilor Teletrade Scam in Rusia

Schema de deturnare a banilor clienților sub forma “investițiilor” în forex prin compania TeleTrade a fost elaborată si perfectionata de-a lungul anilor. Si merge impecabil!

Ca si in cazul cazinourilor de la colt de strada, un investitor lipsit de experiență este convins ca poate să facă usor rost de bani, faptele de daune sistemice pentru investitori de către comercianții de la TeleTrade de la clienți sunt atent ascunse in spatele persuasiunii si contractelor prin care “investitorul”, trader-ul ad-hoc care poate sa aiba si 80 de ani, cum se lauda ca au convins cei de la Profit point, renunta la drepturile sale si se lasa de-a dreptu;l prostit de complicata schema de sifonare a banilor lui.

În curand depozitul “investitorului” este garantat a fi golit, aparent prin miscarea naturala a pietei, după care smecherii își spală mâinile (“Exista posibilitatea de a pierde toata investitia initiala, asa ca este recomandabil sa nu se riste mai mult decat suma pe care un investitor este dispus sa o piarda.“). Desi acordurile cu comercianții contravin Codului Civil al Federației Ruse, in realitate nu există aproape nicio șansă de justiție în instanța pentru “investitorul forex” TeleTrade. În cursul acțiunilor de urmărire penală împotriva cazurilor de fraudă, se stabilește deja: banii clienților sunt trivializați. Nu există bani reali pentru investitori pe nicio piață financiară, e un joc de noroc bucket-shop la nivel mondial.

Amintiți-vă că în Izhevsk, Samara, Kurgan, Kostroma, Syktyvkar, Novosibirsk și alte orașe din Rusia cu privire la fraudă Tele-Trade procedurile penale au fost deja instituite. Dacă sunteți victimă a fraudelor de la TeleTrade, puteți depune la departamentele de poliție teritorială o declarație privind infracțiunea de excrocherie prin persuasiune, false sugestii privind randamentul si capabilitatile ca trader forex. E mai greu de dovedit, dar cu un avocat cu experienta, puteti ajunge la o intelegere. Nu veti ajunge in instanta inainte sa fiti amenintati sau in anumite cazuri ucisi.

Si la noi, mai avem pana sa-i vedem in instanta pe Gabriel Ciobanu, Marin Dobra, Mihai Palalau, Catalin Chivu, Gabriel Lica si ceilalti, care stau in fapt la baza retelei de culegatori de fraieri. Este aproape imposibil sa ajungi la cei care ii platesc, la Teletrade, Admiral si Optimum Invest Management. Oamenii sunt sunati “la rece” fie de la Profit Point, fie de la Teletrade Bucuresti de catre Goldman Laszlo, Bogdan Armeanca sau secretarele lor care se rotesc la maximum cateva luni, ca-si dau seama in ce s-au bagat.

“Nu exageram cand spunem ca avem practic o agentie de presa a noastra, ce poate concura cu agentiile internationale specializate in domeniul financiar. Diferenta este insa ca ne adresam direct celor ce tranzactioneaza si care au nevoie de informatii, analize si comentarii exact atunci cand evenimentele se consuma pe pietele financiare. In plus, departamentul de analiza – de maxima importanta in echipa TeleTrade – filtreaza informatiile de care traderii au nevoie, fara a-i asalta cu stiri si analize care sa creeze o densitate inutila”, explica Goldman Laszlo.
TeleTrade se asteapta la cresteri in 2014, inregistrand lunar o crestere de 15-20% a conturilor demo deschise online. Numarul investitorilor cu conturi reale de peste 5000 USD a depasit nivelul de 500, iar cresterea va continua pe parcursul acestui an, estimeaza oficialii companiei. “Pe termen scurt si mediu, TeleTrade creste puternic si pe segmentul de servicii pentru clienti VIP, unde estimam ca avem deja cei mai multi clienti romani dintre companiile care activeaza pe piata, oferindu-le servicii unice”, mai spune Goldman Laszlo.

Si continua cu aburelile specifice, pe care nu ai decat sa le crezi, ca doar i-ai investit cu incredere, ca le-ai dat pe mana o gramade de bani.

Acesta subliniaza ca TeleTrade are un concept de business bazat pe onoarea asiatica, acolo unde valorile sunt de neclintit, educatia este o virtute, iar compromisurile nu sunt acceptate. Modelul de business vizeaza pregatirea indiferent de nivel (incepatori, avansati, profesionisti, VIP), compania propunandu-si sa creeze pentru clientii sai contextul favorabil pentru experiente pozitive pe piata de capital.

Da, sa nu spuneti ca tu insuti iti gestionezi banii, ca este limpede ca nu poti gestiona o cantitate atat de mare de informatii noi, sub stres si in mod eficient, iar ei ITI PROMIT SUPORT si AJUTOR.

Eu nu am primit astfel de ajutor, pe care l-am cerut LA TIMP si pentru care m-au tot trimis de la unul la altul timp de vreo 2 saptamani si in final au zis ca mai trebuie sa aduc bani de acasa ca sa salvez ce mai e in cont! Dar eu i-am intrebat in repetate randuri: “nu e mai bine sa inchid acum tot ce merge pe minus?”

NU – m-au incurajat, tarziu, sa intru in lacat, pai cum dracu, daca brokerul castiga din tranzactii, sa te indemne salahorii Teletrade de la ProfitPoint sa inchizi pe minus?!

Asta si alte argumente ma fac sa cred ca primesc comision si in functie de sumele tranzactionate, nu numai de tranzactiile in sine. Eu daca as fi book-keeper asa as face.